600295:鄂尔多斯选举董事长、副董事长

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  内蒙古厄尔多斯资源市场占有率股份有限公司(以下省略“公司”)董事会于2014年3月26日午前在厄尔多斯智能办公楼4楼卧室来访了2014年秒次汇合点,董事张奕龄医疗掌管了汇合点,董事会主席赵奎医疗、赵宇夫医疗、张美蓉女朋友、曾光春医疗、孤独董事Li Chi医疗、钟志伟医疗、石宝国医疗列席了汇合点,董事李长青医疗因故未能参会付托曾光春医疗替换决议。汇合点的顺序适合公司或企业圣职授任。。汇合点详述并划一经过了列举如下导致:

  一、以9票经过、0票支持、0票弃权,划一经过董事会主席的决议、副主席的法案;

    与会董事划一决议张奕龄医疗为公司董事长、赵奎医疗是公司的副董事长。。

  二、以9票经过、0票支持、0票弃权,划一经过为分店圣职授任相信誓言书的法案(使满足详见同日透露的《为分店圣职授任相信誓言书的公报》);

    三、以9票经过、0票支持、0票弃权,划一经过了在附近的来访一号暂时共享。

    配偶大会导致

  重要使满足在意事项:

  在这次汇合点上可能的选择对这项提案有禁止?;无

    配偶大会可能的选择方法了配偶大会导致?;无

    一、来访和列席汇合点

    (一)内蒙古厄尔多斯资源市场占有率股份有限公司于2014年3月26日在厄尔多斯智能办公楼4楼卧室以现场汇合点与建立工作相干开票相结合的方法来访公司2013积年累月度配偶大会。

  (二)列席汇合点的配偶和代劳人人数(包罗,决议权持局部市场占有率发展成为和除:

 列席汇合点的配偶和代劳人人数    40 
 就中:表面配偶人数    1 
 本国配偶人数    39 
 开票权(市场占有率)持局部市场占有率发展成为    448,580,725 
 就中:国际配偶持局部市场占有率发展成为    420,000,000 
 本国配偶持局部市场占有率发展成为    28,580,725 
 公司拥有的总市场占有率的除     
 就中:表面本钱配偶持股除     
 外资股配偶占总市场占有率的除     
 经过互联网网络开票列席汇合点的配偶人数    12 
 就中:表面配偶人数    4 
 本国配偶人数    8 
 决议权(市场占有率)持局部市场占有率数    35,660,524 
 就中:国际配偶持局部市场占有率数    41,800 
 本国配偶持局部市场占有率数    35,618,724 
 公司拥有的总市场占有率的除     
 就中:表面本钱配偶持股除     
 外资股配偶占总市场占有率的除     

  (三)决议方法与公司的圣职授任划一,汇合点由董事张奕龄医疗掌管。

  (四)公司董事、董事会和董事会书记的列席全音:公司的9名围攻,7高丽致力于,董事会主席王琳翔医疗、张银蓉医疗,董事会副主席,未能列席。;公司的3名围攻,3高丽致力于;董事会书记曾光春医疗、财务总监王贵生医疗列席这次汇合点。

  二、审察提案

 打手势要求序列号    法案使满足    协定作民意调查    地区协定    已确定的支持    支持率    弃权票    弃权率    它经过吗? 
 1    2013年度董事会可作为基础的语句    484201449        8900        30900         
 2    2013年度中西部及东部各州的县议会可作为基础的语句    471262707        12936742        41800         
 3    2013年度财务可作为基础的语句    484201449        8900        30900         
 4    2013年度利润分配一块地    484201449        18900        20900         
 就中    不到1%的产权股票    40400872        18900        20900         
     持股1%-5%(含1%)    23800577    100    0    0    0    0     
     持股5%关于(含5%)     420000000    100    0    0    0    0     
     不到1%的产权股票且持股市值50万元以下    314874        18900        20900         
     不到1%的产权股票且持股市值50万元关于(含50万   40085998    100    0    0    0    0     
 5    《在附近的对公司2013年度日常相干买卖实践发作额与估计的差别举行确实及对2014年度日常相干买卖举行估计的鸟嘴相接触》    64201449        8900        30900         
     董事申请求职者:张奕龄    448580726     
     董事申请求职者:赵魁    448580725     
     董事申请求职者:李长青    448580725     
     董事申请求职者:赵玉福    448580725     
     董事申请求职者:张梅荣    448580725     
     董事申请求职者:光春曾    448580725     
     孤独董事申请求职者:钟志伟    448580725     
     孤独董事申请求职者:石宝国    448580725     
     孤独董事申请求职者:李驰    448580725     
     监事申请求职者:刘玉民    448580725     
     监事申请求职者:康利军    448580725     
     监事申请求职者:刘广军    448580725     
 8    《在附近的修剪4特设佣金围攻的鸟嘴相接触》    484201449        8900        30900         
 9    孤独董事2013年度可作为基础的语句    484201449        8900        30900         
 10    在修改<公司章程>的鸟嘴相接触》    484201449        8900        30900         
 11    为分店圣职授任相信誓言书的法案    484201449        8900        30900         

  就中鸟嘴相接触五成形与大配偶——内蒙古厄尔多斯开司米敲钟有限责任公司的相干买卖,420的大配偶,000,000股规避开票。

 打手势要求序列号    法案使满足    市场占有率类别    协定作民意调查    地区协定    已确定的支持    支持率    弃权票    弃权率(%) 
 1    2013年度董事会可作为基础的语句    A股    420002000        0    8900    30900     
 B股    64199449    10    0        0     
 2    2013年度中西部及东部各州的县议会可作为基础的语句    A股    420002000        8900        30900     
 B股    51260707        12927842        10900     
 3    《2013年度财务可作为基础的语句    A股    420002000        8900        30900     
 B股    64199449    10    0        0     
 4    2013年度利润分配一块地    A股    420002000        18900        20900     
 B股    64199449    10    0        0     
 5    《在附近的对公司2013年度日常相干买卖实践发作额与估计的差别举行确实及对2014年度日常相干买卖举行估计的鸟嘴相接触》    A股    2000        8900        30900     
 B股    64199449    10    0        0     
     董事申请求职者:张奕龄    A股    420000001 
 B股    28580725 
     董事申请求职者:赵魁    A股    420000000 
 B股    28580725 
     董事申请求职者:李长青    A股    420000000 
 B股    28580725 
     董事申请求职者:赵玉福    A股    420000000 
 B股    28580725 
     董事申请求职者:张梅荣    A股    420000000 
 B股    28580725 
     董事申请求职者:光春曾    A股    420000000 
 B股    28580725 
     孤独董事申请求职者:钟志伟    A股    420000000 
 B股    28580725 
     孤独董事申请求职者:石宝国    A股    420000000 
 B股    28580725 
     孤独董事申请求职者:李驰    A股    420000000 
 B股    28580725 
     监事申请求职者:刘玉民    A股    420000000 
 B股    28580725 
     监事申请求职者:康利军    A股    420000000 
 B股    28580725 
     监事申请求职者:刘广军    A股    420000000 
 B股    28580725 
 8    公司对特别佣金四名围攻修剪的鸟嘴相接触    A股    420002000        8900        30900     
 B股    64199449    10    0        0     
 9    孤独董事2013年度可作为基础的语句     A股    420002000        8900        30900     
 B股    64199449    10    0        0     
 10    在修改<公司章程>的鸟嘴相接触》    A股    420002000        8900        30900     
 B股    64199449    10    0        0     
 11    为分店圣职授任相信誓言书的法案    A股    420002000        8900        30900     
 B股    64199449    10    0        0     

  三、证人参事

    宋台北市立建国高级中学参事和刘怀款参事,内蒙古台北市立建国高级中学拉,结论性联想:参事以为:年配偶大会的来访和来访顺序,的来访人资历和围攻的主体资历,大会的决议顺序和决议比分在conf、行政规章、配偶大会圣职授任及公司或企业圣职授任,大会经过的拥有导致都是合法和无效的。。

  四、互联网网络公报附加物

    法度联想书

    2014一号暂时配偶大会的通牒 

  次要成分上海文件买卖所的公司或企业圣职授任和,内蒙古厄尔多斯资源市场占有率股份有限公司(以下省略“本公司”)谨定于2014年4月14日(周一)在本公司卧室来访本公司2014年一号暂时配偶大会,现将公司或企业事项通牒列举如下:

  一、来访汇合点基本全音:

  1、汇合点来访人:董事会

    2、汇合点工夫:2014年4月14日(周一)午后4:00

    3、汇合点网站:开司米衫技术地核第三层卧室

    二、汇合点详述事项详述公司为分店圣职授任相信誓言书的法案;

    三、汇合点致力于的

    1、公司的董事、监事、高级管理人员;

    2、由参事和董事会围攻请求的候鸟;

    3、2014年4月2日午后买卖后,在奇纳文件正中自动记录器结算有限责任公司上海办事处自动记录器在册的本公司A股配偶及其付托代劳人,2014年4月8日午后买卖完毕后,在奇纳文件正中自动记录器结算有限责任公司上海办事处自动记录器在册的本公司B股配偶及其付托代劳人(B股配偶的首要的买卖日为4月2日)。

  适合上述的需要量的配偶,公司配偶营业执照复本、授权付托书的指示和指示;请为大众配偶迷住我的身份证。、配偶自动记录器证;请把我的身份证交由代表管。、授权付托书(附后)、对次要配偶账目卡自动记录器和认可。本国配偶可以经过对应或描写举行自动记录器。。

  自动记录器网站:内蒙古厄尔多斯资源市场占有率股份有限公司文件贩卖部

    内蒙古厄尔多斯市东胜开司米工业园

    邮递区号:017000

    联系电话:0477-8543776/8543200(总机)

    描写:0477-8536699

    节目主持人:光春曾   李丽丽   张俪会

    自动记录器工夫:2014年4月9日至4月11日午前9:00-12:00午后13点:00-17:00

    四、以此类推事项

    1、上述的配偶均有权列席配偶大会。,并可以付托代劳人列席汇合点和致力于决议,该配偶代劳人不用是公司的配偶;

    2、会期半晌,列席汇合点配偶的交通和一节费。。

    为分店圣职授任相信誓言书

  重要使满足在意事项

  誓言书人姓名:

  内蒙古厄尔多斯电力冶金学市场占有率股份有限公司(以下省略R),我公司界分分店,Ordos Xida煤炭有限责任公司(以下省略W,这家公司的全资分店),内蒙古厄尔多斯电力有限责任公司(以下省略电,这家公司的全资分店),内蒙古厄尔多斯国际贸易股份有限公司。(以下省略“国际贸易”本公司全资分店);

    同样誓言的钱和实践的誓言平衡力。:

  上述的公司的誓言书发展成为为311。,600万元,已实践为上述的公司圣职授任誓言书平衡力739,万元。

  誓言书中可能的选择在反誓言书:有

    延误的本国誓言书累计钱:无

    此鸟嘴相接触需针对公司配偶大会。。

  一、安全全音概述

    (1)公司企图为分支形成分店圣职授任誓言书。,详细信息见下表:

 授信单位    与我们家公司的相干    开账户指定    誓言钱(10000元)    誓言书相信品质    誓言书原稿截止时间    凡例  
 内蒙古厄尔多斯电力冶金学市场占有率股份有限公司(以下省略R))     界子公司    奇纳交通开账户市场占有率股份有限公司Erdos子公司     140,000    中长期游资相信或非信贷事情    3年    我公司誓言、新的誓言书 (同时由白云乌素矿区11-15线煤矿权作为保证书誓言书)  
 40,000    开账户票据承兑    3年   
 华夏筑堤租用股份有限公司    30,000    融资租用相信    5年    我公司誓言新的誓言书  
 Ordos Xida煤炭有限责任公司    这家公司的全资分店    奇纳光大开账户市场占有率股份有限公司呼和浩特树枝     40,000    游资专款    3年(原稿截止时间以g的最大钱为准。    我公司誓言、新的誓言书  
 内蒙古厄尔多斯电力有限责任公司    这家公司的全资分店    奇纳光大开账户市场占有率股份有限公司呼和浩特树枝    40,000    游资专款    3年(原稿截止时间以g的最大钱为准。    我公司誓言、新的誓言书  
 15,600    在奇纳开出信用证钱    我公司誓言、新的誓言书  
 内蒙古厄尔多斯国际贸易股份有限公司。    全资分店    奇纳光大开账户市场占有率股份有限公司呼和浩特树枝    6,000    移交事项票据事情暴露限额    3年(原稿截止时间以g的最大钱为准。    我公司誓言、新的誓言书  
 顾及    311,600          

  (二)公司于2014年3月26日来访了2014年秒次董事会,汇合点以9票经过。、0票支持、0票弃权,上述的誓言划一经过。。

  二、誓言人的基本全音和次要使满足

    到2013年12月31日底

    单位:元

 誓言单位指定    本公司    西煤    电力公司    国际贸易  
 指示网站    内蒙古厄尔多斯市鄂托克旗西洋跳棋盘井工业区    鄂托克旗西洋跳棋盘井工业区北侧厄尔多斯电力冶金学    内蒙古厄尔多斯市鄂托克旗西洋跳棋盘井工业区    东胜区厄尔多斯市达拉特南路102号内蒙古  
 法定代劳人    王林祥    卫东路    逯恒    子寄生  
 经营范围    发电、供电、供热;铁合金、铁矽、锰硅铁、硅铝层、在市场上出售某物金属镁制造机械;碳化钙、pvc、火碱、粘牢制造机械在市场上出售某物;煤炭找回、深度可作为基础的等。    煤炭精煤,可作为基础的煤及谨慎的可作为基础的、供给、在市场上出售某物    热功率、供变电、推销动力供给及互插吃得过多。    自营和代劳输出开司米谨慎的等。  
 信用等级全音    AA+    AA+    AA+    AA- 
 资产发展成为    26,807,037,    320,816,    9,206,532,    118,520, 
 困境发展成为    14,675,002,    244,737,    8,224,947,    84,492, 
 开账户相信发展成为    10,182,197,    100,000,00    7,081,984,    
 跑困境发展成为    10,675,147,    244,737,    1,972,963,    84,492, 
 资产净总值    12,132,034,    76,078,    981,585,    34,027, 
 营业收益    2,390,586,    1,463,368,    3,714,326,    89,350, 
 净赚    1,061,843,    40,636,    694,193,    342, 

  三、董事会的联想

    上述的相信誓言书放下日常制造和吐艳。,2014后的秒届董事会,公司协定为本公司圣职授任共同责任誓言誓言书。

  四、表面情况誓言书的累计数额和延误的誓言书的音量

    自公报之日起,公司和产权股票把持分店,誓言给表面球形的的平衡力是908。,亿元人民币。我们家公司缺少延误的誓言书。。

  关于誓言均适合甲方的公司或企业圣职授任。,缺少违背誓言书的行动。。

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