建艺集团:2015年度独立董事述职报告(丘运良)_建艺集团(002789)股吧

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公报日期:2016-04-15

深圳建艺修饰集团有限公司

201年度孤独董事使知晓

谈话公司的孤独董事,遵守LA公司、在起功能的优美的体型股票上市的公司孤独董事名物的指挥看、《深圳股票市所中小企业板股票上市的公司直立支柱运作正好》等法规和《公司条例》等内控名物的请,坚韧实行,孤独、实行孤独董事任务刚要,2015年度履职境况使知晓如次::

一、列席董事会和伙伴大会

今年,我按工夫表列席董事会和伙伴会讨论,汇票的对价,孤独颁发看,缺席的投排斥。、弃权票的境况。

(一)2015年,公司共设董事会10个。,微不足道的出工境况见下表。:

孤独董事 应关怀 现场 以新闻报道方 付托 条件延续

姓名 讨论次数 列席次数 式关怀 列席次数 缺席的次数 两遍未婚

次数 自关怀会

丘运良 10 8 2 0 0 否

(二)2016年,公司于2015年聚集了最早的暂时伙伴大会。、201年度伙伴大会、2015年秒次暂时伙伴大会,我现场列席。

二、颁发孤独看的境况

2015年,我自动列席相干讨论,汇票的对价,以有理仔细的的姿态,做出孤独、公平的断定。与那个孤独董事就相干事项协同颁发孤独看如次:工夫 事项 看典型

2015年2月6日 《在起功能的批准公司2014年度10-12月与 答应

关系方发生的关系市公允性和合法

性的钞票》

2015年3月2日 《在起功能的补充刘珊女朋友为公司要素届董 答应

事会董事的钞票》

2015年8月18日 《在起功能的批准公司2015年度1-6月与关 答应

联方发生的关系市公允性和正当

的钞票》

2015年12月21日 《在起功能的选出秒届董事会身体部位的钞票》 答应

2015年12月21日 《在起功能的吸引住刘海云、颜如珍、孙昀、田 答应

力、云、温厚的茂为公司资历较深的管理

员的钞票》

三、自动参与特设授予的任务

作为要素届董事会审计授予会议召集人、薪酬与进入授予委员及秒届董事会审计授予会议召集人、据以取名授予、薪酬与进入授予委员,我自动参与各授予任务,对吸引住审计机构停止审察并出席的有理看;团体聚集审计授予讨论,对瑞华会计事务所期的审计使知晓停止关心,对公司董事、资历较深的管理员2014年度薪酬、奖金与公司的薪酬名物条件划一及有理性停止了关心,关怀公司有意义的事物问题的票价境况。

四、对公司停止现场反省的境况

作为孤独董事,我紧密关怀公司IPO票价,并屡次对公司停止真刀真枪考查,监视董事会决议案的执行境况等;同时自动与那个董事、监事、高管及相干任务作为正式工作人员的雇用紧密联系,关怀外界环境及市集转变对公司的碰撞,关怀传媒、身体上呈现的与公司关于的报道;并应用使自花授精的专业优势,深刻知识公司的日常经纪地位和财务地位,为公司的科学决策和风险缺席自动献言建议。

五、在保卫围攻者权利军事]野战的所做的那个任务

作为孤独董事,我即时知识公司的经纪、在内侧地把持名物的持续使完美和执行境况,监视、反省高管作为正式工作人员的的履职境况,倾向于需经董事会关心的有意义的事物问题,负责审读公司供奉的决定性的,如有怀疑自动向相干作为正式工作人员的讯问、知识具体境况,在此基础上应用专门知识,做出孤独、公平的断定并颁发看;对公司财务运作、资产往还、

有意义的事物对外投资、关系市等有意义的事物问题停止调查,确保孤独董事的监视与指挥行使职责归因于使充分活动。

六、联系消息

姓名:丘运良

信箱:Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016年,我将持续坚韧实行,笔直的按照法规,实在实行孤独董事任务,使充分活动孤独董事功能,助长公司有节制的经纪、直立支柱化运作,实在定期检修伙伴格外地中小伙伴的合法权利。……
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